Правила сделки

1. Общие положения
1.1. Я осуществляю покупку и продажу цифрового имущества (криптовалют) только за наличные рубли исключительно у физических лиц.
1.2. Все сделки проводятся в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов».
1.3. Я устанавливаю финальную стоимость сделки, с учетом компенсации моих издержек на осуществление сделки (оплата транзакции, продвижение платформы, аренда, оборудование, время, налоги и т.д.).

2. Условия сделок
2.1. Форма расчетов: исключительно наличные рубли (₽).
2.2. Лимиты:
⠀⠀•  Максимальная сумма одной сделки — 600 000 рублей;
⠀⠀•  Суммы свыше 100 000 рублей требуют заполнения формы учета.

2.3. Требования к клиентам:
⠀⠀•  Обязательна идентификация (паспорт РФ) при совершении сделки;
⠀⠀•  Подтверждение происхождения средств (при сумме от 100 000 ₽).

3. Порядок проведения сделки
3.1. Для продажи цифрового имущества:
⠀⠀•  Встреча в согласованном публичном месте;
⠀⠀•  AML проверка цифрового имущества перед передачей наличных;
⠀⠀•  Оформление факта сделки в простой письменной форме (по желанию).
3.2. Для покупки цифрового имущества:
⠀⠀•  Передача наличных только после подтверждения получения цифрового имущества.

4. AML-политика
4.1. Отклоняю сделки, если:
⠀⠀•  Клиент отказывается от идентификации;
⠀⠀•  Происхождение наличных вызывает вопросы.
⠀⠀•  Есть подозрения в поддельности купюр;
⠀⠀•  Высокий AML индекс риска по цифровому имуществу.
4.2. Возврат цифрового имущества c высоким риском, производятся с удержанием до 10%, необходимых для компенсации нанесенного мне ущерба.

5. Гарантии и ответственность
5.1. Все операции фиксируются в учетном журнале.
5.2. Право отказать в сделке при нарушениях пунктов 2-4.
5.3. Я не храню ваши Персональные данные в электронном виде, так как не являюсь оператором Персональных данных, согласно в ФЗ №152 «О персональных данных».

Важно!
Цифровое имущество не является платежным средством в РФ;
Каждый самостоятельно несет ответственность за уплату своих налогов.